PHONG TỎA TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
CÂU HỎI
Kính chào công ty Luật TNHH TLK, tôi đang có thắc mắc, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Cho tôi hỏi biện pháp phong tỏa tài khoản có thực hiện với pháp nhân không? Và thực hiện như thế nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
1. Quyền và nghĩa vụ của bị cáo là pháp nhân
2. Việc giám định lại được tiến hành trong trường hợp nào
3. Trường hợp bị can, bị cáo có thể được áp dụng biện pháp bảo lãnh
Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:
CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Bộ luật tố tụng Hình sự số: 101/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015;
2. Nghị định số: 44/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2020 quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại;
3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.
NỘI DUNG TƯ VẤN
Phong tỏa tài khoản là một trong các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm tạo thuận lợi trong thực tiễn áp dụng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân tốt hơn. Qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, biện pháp phong tỏa tài khoản có vai trò to lớn và phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo thực hiện hình phạt tiền, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt do hành vi phạm tội gây ra. Vậy phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân được quy định và thực hiện như thế nào? Thông qua bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp câu hỏi của Quý khách để làm rõ vấn đề trên.
Ảnh 1. Phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thực hiện như thế nào trong tố tụng hình sự?_ hotline: 0972118764
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI PHONG TỎA TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN
1. Phong tỏa tài khoản là gì?
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định:
Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
Bên cạnh đó Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cũng quy định:
Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản.
Như vậy có thể hiểu, phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án.
2. Phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân
Căn cứ quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, việc phong tỏa tài khoản với pháp nhân quy định như sau:
- Phong tỏa tài khoản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại và có căn cứ xác định pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước;
- Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại;
- Cơ quan có thẩm quyền phong tỏa tài khoản phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho đại diện tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân hoặc tài khoản của cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.
Như vậy, Phong tỏa tài khoản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định.
=> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của bị cáo là pháp nhân
3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản bao gồm:
- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Tuy nhiên quyết định phong tỏa tài khoản phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành;
- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;
- Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp;
- Thẩm phán chủ tọa phiên tòa;
- Hội đồng xét xử.
Như vậy, từ quy định trên có thể kết luận tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà thẩm quyền áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản của pháp nhân được xác định như Bộ luật tố tụng hình sự quy định.
4. Quy trình thực hiện phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về quy trình thực hiện phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân:
- Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định pháp luật;
- Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản;
- Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành 05 bản, trong đó một bản được giao ngay cho người bị buộc tội, một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Như vậy, phong tỏa tài khoản của pháp nhân cần thực hiện đúng theo quy trình pháp luật quy định.
=> Xem thêm: Những vấn đề nào cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội?
Ảnh 2. Phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thực hiện như thế nào trong tố tụng hình sự?_ hotline: 0972118764
II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: PHONG TỎA TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:
- Về bản chất ta có thể hiểu Phong tỏa tài khoản là biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự có thể được áp dụng đối với pháp nhân khi pháp nhân phạm một tội mà bộ luật hình sự quy định;
- Quy định hình phạt cho hành vi phong toả tài khoản là: Phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định khi pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tính dụng hoặc Kho bạc nhà nước;
- Biện pháp này cũng được áp dụng đối đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác nếu có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.
=>Xem thêm: Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam
III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?
Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:
Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;
Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;
Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;
Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;
Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;
Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;
Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;
Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…
Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.
Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.
=> Xem thêm: Các biện pháp cưỡng chế thi hành thuế
IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI PHONG TỎA TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN
Câu hỏi 1: Căn cứ ra quyết định phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân theo quy định pháp luật như thế nào?
Trả lời:
Theo Nghị định 44/2020/NĐ-CP, việc ra Quyết định phong tỏa tài khoản căn cứ vào:
- Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Biên bản được lập theo quy định tại Nghị định 44/2020/NĐ-CP;
- Pháp nhân thương mại chấp hành án có tài khoản tại các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là tài khoản);
- Tài liệu xác minh thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại.
Như vậy việc ra quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân căn cứ vào các yếu tố đã nêu trên.
Câu hỏi 2: Biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân có thể áp dụng trong các trường hợp nào?
Trả lời:
Theo Nghị định 44/2020/NĐ-CP, biện pháp phong tỏa tài khoản có thể được áp dụng trong các trường hợp sau:
1. Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn (trong trường hợp đình chỉ tất cả các lĩnh vực);
2. Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định (trong trường hợp cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong tất cả các lĩnh vực); cấm huy động vốn;
3. Thi hành cưỡng chế chấp hành biện pháp tư pháp.
Như vậy, trong các trường hợp trên thì có thể áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân.
=> Xem thêm: Những vấn đề nào cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội
Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).
Xin chân thành cảm ơn Quý khách!
Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK
CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN
1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.
2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.
3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY
Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.
Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!
Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
- ĐT: +(84) 243 2011 747 Hotline: 097 211 8764
- Email: info@tlklawfirm.vn Website: tlklawfirm.vn
