NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA, TRA SOÁT, KIỂM DUYỆT ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LÀ GÌ?

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA, TRA SOÁT, KIỂM DUYỆT ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LÀ GÌ?

CÂU HỎI: 

Kính chào Công ty Luật TNHH TLK, tôi xin hỏi những căn cứ để Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra, tra soát, kiểm duyệt đối với các đơn vị trực thuộc là gì? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1. Đối với những báo cáo chưa được phê duyệt sau 12 ngày thì Ngân hàng Nhà nước có hướng xử lý như thế nào?

2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc kiểm duyệt báo cáo đối với quỹ tín dụng nhân dân cũng như việc đôn đốc chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn

3. Quyền tra soát các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cấp tỉnh đối với quỹ tín dụng nhân dân

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số: 46/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010;

2. Luật Các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số: 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017;

4. Luật Thống kê số: 89/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015;

5. Nghị định số: 16/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

6. Thông tư số: 35/2015/TT-NHNN được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

7. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Nhằm kiểm tra, tra soát, kiểm duyệt báo cáo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước cần dựa vào nguồn số liệu như cân đối tài khoản kế toán; các số liệu báo cáo thống kê khác có thông tin tương đồng có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu; tính logic của báo cáo hoặc dựa vào diễn biến của chuỗi số liệu báo cáo thống kê lịch sử… để quyết định kiểm duyệt, tra soát báo cáo.

Kính thưa Quý Khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của Khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN:

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối - xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).