PHONG TỎA TÀI KHOẢN ÁP DỤNG KHI NÀO?
CÂU HỎI
Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tuần trước, tôi có đến ngân hàng rút tiền và tôi thấy một khách hàng được thông báo tài khoản đã được phong tỏa, không được rút hay chuyển tiền. Tuy nhiên tôi chưa nắm rõ và hiểu được việc phong tỏa tài khoản được áp dụng khi nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
1. Biện pháp phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ được áp dụng trong trường hợp nào?
2. Biện pháp phong tỏa tài khoản được áp dụng trong trường hợp nào?
3. Thủ tục phiên tòa hình sự sơ thẩm
Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:
CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Bộ luật tố tụng hình sự số: 101/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015;
2. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.
NỘI DUNG TƯ VẤN
Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước là một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo đảm việc thi hành án. Đây cũng là một trong những biện pháp được áp dụng hiệu quả trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh các quy định về thủ tục, trình tự, thẩm quyền phong tỏa thì phong tỏa tài khoản được áp dụng khi nào? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK.
Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về “Phong tỏa tài khoản áp dụng khi nào? ”
Ảnh 1. Phong tỏa tài khoản áp dụng khi nào?_Hotline: 0972118764
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHONG TỎA TÀI KHOẢN
1. Phong tỏa tài khoản là gì? Khi nào thì bị phong tỏa tài khoản trong vụ án hình sự?
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp cưỡng chế để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Bên cạnh đó, phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
Như vậy, để được tiến hành việc phong tỏa tài khoản thì người có thẩm quyền ra quyết định khi có căn cứ cho rằng người bị buộc tội theo quy định phạt tiền, tịch thu tài sản…có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
2. Thủ tục phong tỏa tài khoản trong vụ án hình sự
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khi tiến hành việc phong tỏa tài khoản, người tiến thành phải tuân thủ các quy định sau:
(1) Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại;
(2) Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự 2015;
(3) Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội;
(4) Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định của pháp luật;
(5) Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản;
(6) Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành 05 (năm) bản, trong đó 01 (một) bản được giao ngay cho người bị buộc tội, 01 (một) bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, 01 (một) bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, 01 (một) bản đưa vào hồ sơ vụ án, 01 (một) bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Như vậy, việc tiến hành các thủ tục phong tỏa tài khoản đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật như trên.
3. Các trường hợp hủy bỏ phong tỏa tài khoản trong vụ án hình sự
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Biện pháp phong tỏa tài khoản đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp:
(1) Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án;
(2) Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can;
(3) Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội;
(4) Bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại.
Như vậy, khi thuộc một trong các trường hợp trên thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài sản. Bên cạnh đó, trong giai đoạn điều tra, truy tố thì việc hủy bỏ hoặc thay thế phải thông báo cho Viện kiểm sát trước khi quyết định theo quy định của pháp luật.
=> Xem thêm: Có những biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt nào trong tố tụng hình sự
Ảnh 2. Phong tỏa tài khoản áp dụng khi nào?_Hotline: 0972118764
II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: VIỆC PHONG TỎA TÀI KHOẢN ÁP DỤNG KHI NÀO?
Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc phong tỏa tài khoản được áp dụng trong trường hợp, cụ thể như sau:
(1) Áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước;
(2) Áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
=> Xem thêm: Có những biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt nào trong tố tụng hình sự?
III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?
Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:
Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;
Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;
Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;
Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;
Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;
Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;
Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;
Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…
Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.
Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.
IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHONG TỎA TÀI KHOẢN
Câu hỏi 1: Thẩm quyền tiến hành việc phong tỏa tài khoản trong vụ án hình sự?
Trả lời:
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thẩm quyền tiến hành việc ra quyết định phong tỏa tài khoản trong vụ án hình sự bao gồm:
(1) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;
(2) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;
(3) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử;
(4) Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Bên cạnh đó, khi thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì trường hợp này, lệnh phong tỏa phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
Như vậy, khi có căn cứ cho rằng người đó bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước thì cơ quan có thẩm quyền trên sẽ tiến hành việc ra quyết định phong tỏa tài khoản theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 2: Việc phong tỏa tài khoản của pháp nhân có điểm gì đặc biệt?
Trả lời:
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc phong tỏa tài khoản của pháp nhân được áp dụng khi pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại và có căn cứ xác định pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Bên cạnh đó, cũng được áp dụng đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác nếu có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.
Như vậy, khi tiến hành việc phong tỏa, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 3: Khi tiến hành việc ra quyết định phong tỏa tài khoản, người phong tỏa có phải giao cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước không?
Trả lời:
Câu trả lời là Có.
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Khi Cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc ra quyết định phong tỏa tài khoản đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước thì phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho đại diện tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân hoặc tài khoản của cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.
=> Xem thêm: Có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với các trường hợp nào?
Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).
Xin chân thành cảm ơn Quý khách!
Phòng hành chính – Công ty Luật TNHH TLK
CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN
1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.
2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.
3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY
Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.
Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!
Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
- ĐT: +(84) 243 2011 747 Hotline: 097 211 8764
- Email: info@tlklawfirm.vn Website: tlklawfirm.vn
