I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG
- Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, đã được sửa đổi, bổ sung theo các văn bản còn hiệu lực; Luật số 99/2025/QH15 sửa đổi Bộ luật này hiện có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;
- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, đã được sửa đổi, bổ sung theo các văn bản còn hiệu lực.
II. NHẬN ĐỊNH PHÁP LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC BẢO TOÀN TÀI SẢN
1. Dịch chuyển tài sản chưa đồng nghĩa với tẩu tán
Việc bán, chuyển nhượng, rút tiền hoặc thay đổi người đứng tên chưa đủ để kết luận có tẩu tán. Cần xác định tài sản, giao dịch và mối liên hệ với vụ án.
2. Hành động sớm nhưng phải đúng thẩm quyền
Người bị hại không thể tự phong tỏa tài khoản hay ngăn chặn giao dịch. Cần bảo toàn thông tin, đề nghị xem xét khi có căn cứ.
👉 Hãy liên hệ luật sư Công ty Luật TLK để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, Hotline: 097.211.8764.
III. DẤU HIỆU NÀO CHO THẤY TÀI SẢN CÓ NGUY CƠ BỊ TẨU TÁN?
1. Giao dịch bất thường sau khi vụ việc phát sinh
Cần lưu ý việc chuyển nhượng gấp, rút hoặc chuyển tiền bất thường, chuyển tài sản cho người thân, thay đổi quyền sở hữu sau khi có tố giác. Dấu hiệu cần được kiểm tra cụ thể.
2. Tài sản liên quan đến hành vi hoặc nghĩa vụ bồi thường
Cần ưu tiên làm rõ tài sản bị chiếm đoạt, tài sản có nguồn gốc từ hành vi bị tố giác hoặc có khả năng bảo đảm bồi thường; đồng thời xác định người đứng tên và tình trạng hiện tại.
Ảnh 1: luật sư Công ty Luật TLK hỗ trợ người bị hại nhận diện nguy cơ tẩu tán tài sản trong vụ án hình sự tại TP. Hồ Chí Minh, Hotline 097.211.8764.
IV. NGƯỜI BỊ HẠI CẦN THU THẬP THÔNG TIN GÌ?
1. Xác định tài sản và dấu vết chuyển dịch
Nên lưu thông tin hợp pháp về bất động sản, phương tiện, tài khoản, giao dịch, hợp đồng hoặc tài sản liên quan; ghi rõ nguồn và mối liên hệ.
2. Không tự xâm nhập tài khoản hoặc dữ liệu của người khác
Nếu không thể tiếp cận hợp pháp, cần ghi nhận thông tin và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, thay vì tự truy cập hoặc chiếm giữ.
👉 Xem thêm: Bị hại yêu cầu bồi thường trong vụ án hình sự tại TP. Hồ Chí Minh (MỚI NHẤT)
V. KHI NÀO CẦN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỐ TỤNG?
1. Đề nghị phải dựa trên thông tin cụ thể
Nên chỉ rõ tài sản hoặc tài khoản, người liên quan, nguồn thông tin và lý do cần bảo toàn. Đề nghị chung chung có thể thiếu căn cứ để xem xét.
2. Việc áp dụng thuộc người có thẩm quyền
Bộ luật Tố tụng hình sự quy định kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong những điều kiện nhất định. Người bị hại có thể cung cấp thông tin; quyết định áp dụng thuộc người có thẩm quyền. Đối với phong tỏa tài khoản, pháp luật cho phép áp dụng để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi đáp ứng điều kiện luật định.
VI. KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Kê biên không áp dụng với mọi tài sản
Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, kê biên tài sản chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tiền, có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. Vì vậy, việc người bị hại phát hiện một tài sản có giá trị chưa đồng nghĩa tài sản đó đương nhiên được kê biên.
Người bị hại cần cung cấp thông tin cụ thể về tài sản, người đứng tên, nguồn hình thành, tình trạng quản lý và dấu hiệu chuyển dịch.
2. Phạm vi kê biên phải tương ứng nghĩa vụ cần bảo đảm
Pháp luật chỉ cho phép kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, tịch thu hoặc phải bồi thường. Do đó, người bị hại không nên đề nghị ngăn chặn toàn bộ tài sản một cách chung chung.
Luật sư TLK cần đối chiếu giá trị thiệt hại, tài sản liên quan và chứng cứ để kiến nghị đúng phạm vi.
👉 Xem thêm: Khởi tố theo yêu cầu của bị hại tại TP. Hồ Chí Minh (MỚI NHẤT)
VII. PHONG TỎA TÀI KHOẢN VÀ KIỂM SOÁT DÒNG TIỀN
1. Phong tỏa cần có căn cứ về tài khoản và mục đích bảo đảm
Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép phong tỏa tài khoản của người bị buộc tội trong trường hợp luật định để bảo đảm phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Pháp luật cũng cho phép phong tỏa tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội.
Người bị hại nên cung cấp số tài khoản, ngân hàng, chủ tài khoản, chứng từ chuyển tiền và các giao dịch liên quan nếu có, thay vì chỉ nêu nghi ngờ tiền đã được chuyển đi.
2. Chỉ phong tỏa số tiền trong phạm vi pháp luật cho phép
Phong tỏa không đồng nghĩa đóng băng toàn bộ tài khoản. Pháp luật giới hạn số tiền bị phong tỏa tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, tịch thu hoặc bồi thường. Quyết định áp dụng thuộc người có thẩm quyền tố tụng.
Ảnh 2: luật sư Công ty Luật TLK hỗ trợ người bị hại đề nghị xác minh, phong tỏa tài khoản khi có nguy cơ tẩu tán tài sản tại TP. Hồ Chí Minh, Hotline 097.211.8764.
VIII. TÀI SẢN ĐỨNG TÊN NGƯỜI KHÁC XỬ LÝ THẾ NÀO?
1. Không thể chỉ dựa vào quan hệ thân nhân để coi tài sản là của người bị buộc tội
Tài sản đứng tên vợ, chồng, người thân hoặc chủ thể khác phải được làm rõ quyền sở hữu, nguồn tiền hình thành và giao dịch liên quan. Không thể chỉ vì có quan hệ với người bị buộc tội mà mặc nhiên coi tài sản của người khác là tài sản cần kê biên.
Người bị hại nên lưu thông tin hợp pháp về thời điểm mua, nguồn tiền, người thanh toán, người quản lý và hợp đồng chuyển nhượng nếu có.
2. Với tài khoản người khác phải chứng minh mối liên hệ của số tiền
Pháp luật cho phép phong tỏa tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội. Vì vậy, trọng tâm là nguồn tiền, đường đi của tiền và mối liên hệ với hành vi đang được điều tra, không chỉ là tên chủ tài khoản.
👉 Hãy liên hệ luật sư Công ty Luật TLK để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, Hotline: 097.211.8764.
👉 Xem thêm: Hết thời hạn giải quyết tố giác tại TP. Hồ Chí Minh cần làm gì? (MỚI NHẤT)
IX. BẢO TOÀN CHỨNG CỨ VỀ CHUYỂN DỊCH TÀI SẢN
1. Mỗi dấu hiệu chuyển dịch phải gắn với nguồn kiểm chứng
Khi phát hiện bán tài sản, sang tên, rút tiền, chuyển khoản hoặc thay đổi người quản lý, người bị hại cần ghi nhận thời điểm, tài sản, chủ thể, nguồn thông tin và mối liên hệ với vụ việc. Tin nhắn, hợp đồng, sao kê, thông báo giao dịch, hình ảnh hoặc dữ liệu công khai cần được bảo toàn nguyên trạng khi có thể.
Thông tin chưa kiểm chứng phải được trình bày đúng mức độ, tránh biến nghi ngờ thành khẳng định. Quan trọng là chỉ ra nguồn để cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh.
2. Chứng cứ mới phải được bổ sung có kiểm soát
Tài liệu về chuyển dịch tài sản nên có danh mục, mô tả ngắn nội dung và vấn đề cần làm rõ. Nếu dữ liệu nằm tại ngân hàng, cơ quan đăng ký hoặc chủ thể mà người bị hại không có quyền tiếp cận, cần đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu thập.
👉 Xem thêm: Cách làm đơn tố giác, yêu cầu khởi tố tại TP. Hồ Chí Minh (MỚI NHẤT)
X. BẢO TOÀN TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
1. Biện pháp về tài sản phải gắn với khoản thiệt hại cần bảo vệ
Người bị hại muốn đề nghị bảo toàn tài sản cần đồng thời xây dựng hồ sơ bồi thường. Nếu chưa xác định khoản thiệt hại, chứng cứ và phạm vi yêu cầu, đề nghị kê biên hoặc phong tỏa để bảo đảm bồi thường có thể thiếu cơ sở.
Luật sư TLK đối chiếu tài sản có nguy cơ chuyển dịch với giá trị thiệt hại, nguồn gốc tài sản và chủ thể chịu trách nhiệm. Mục tiêu là bảo vệ khả năng thực hiện nghĩa vụ, không phải ngăn chặn tài sản vượt quá phạm vi cần thiết.
2. Cần theo dõi tài sản xuyên suốt quá trình tố tụng
Tình trạng tài sản có thể thay đổi từ điều tra đến truy tố, xét xử và thi hành án. Người bị hại cần cập nhật thông tin mới về giao dịch, tranh chấp quyền sở hữu hoặc biến động tài sản để kịp thời cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.
Công ty Luật TLK kết nối hồ sơ thiệt hại với hồ sơ tài sản để làm rõ tài sản cần xác minh, lý do liên quan và nghĩa vụ cần bảo đảm.
👉 Xem thêm: Quyền của bị hại trong điều tra tại TP. Hồ Chí Minh (MỚI NHẤT)
XI. CÔNG TY LUẬT TLK XỬ LÝ NGUY CƠ TẨU TÁN TÀI SẢN
1. Khoanh đúng tài sản, dòng tiền và chủ thể liên quan
Khi người bị hại phát hiện dấu hiệu tài sản đang được chuyển dịch, Công ty Luật TLK không bắt đầu bằng yêu cầu phong tỏa hoặc kê biên một cách rộng. Luật sư trước hết lập danh mục tài sản, tài khoản, giao dịch và chủ thể liên quan; đối chiếu thời điểm chuyển dịch với diễn biến vụ án, giá trị thiệt hại và nguồn chứng cứ đang có.
Mỗi tài sản được phân loại: tài sản có dấu hiệu liên quan trực tiếp đến hành vi bị tố giác; tài sản có khả năng bảo đảm nghĩa vụ bồi thường; tài sản chưa đủ căn cứ liên hệ với vụ án. Cách phân loại giúp tập trung vào tài sản có ý nghĩa thực tế và tránh đề nghị vượt quá phạm vi cần thiết.
2. Xây dựng hồ sơ chứng cứ về nguy cơ chuyển dịch
Dấu hiệu tẩu tán chỉ có giá trị khi được đặt trong chuỗi thông tin có thể kiểm chứng. TLK rà tin nhắn, hợp đồng, sao kê, thông báo giao dịch, dữ liệu đăng ký, tài liệu về quyền sở hữu và các mốc thay đổi bất thường. Với dữ liệu điện tử, cần ưu tiên bảo toàn nguồn gốc, tệp gốc, tài khoản, thiết bị hoặc đường dẫn khi có thể.
Nếu người bị hại chỉ biết tài sản hoặc tài khoản nhưng không có quyền tiếp cận sâu hơn, luật sư xác định rõ nguồn, người quản lý và nội dung cần đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh. Mục tiêu là tạo căn cứ đủ rõ để hoạt động tố tụng được đặt đúng chỗ. Với tài sản có đăng ký hoặc dòng tiền qua nhiều lớp giao dịch, việc đối chiếu các mốc chuyển dịch với diễn biến vụ án đặc biệt quan trọng để xác định đâu là dấu hiệu cần ưu tiên kiểm tra.
3. Kết nối yêu cầu bảo toàn tài sản với quyền bồi thường
Đề nghị về tài sản phải đi cùng hồ sơ thiệt hại. TLK đối chiếu giá trị tài sản có nguy cơ chuyển dịch với khoản bồi thường, chủ thể có trách nhiệm và giới hạn của biện pháp tố tụng. Khi có căn cứ, luật sư xây dựng văn bản xác định rõ tài sản, lý do cần bảo toàn, chứng cứ kèm theo và mục tiêu bảo đảm nghĩa vụ.
Cách làm này giúp tránh hai cực đoan: chậm phản ứng khiến tài sản tiếp tục bị chuyển dịch, hoặc yêu cầu quá rộng nhưng thiếu căn cứ và khó được xem xét. Đồng thời, luật sư phải theo dõi biến động mới để kịp thời cập nhật tài liệu và điều chỉnh phạm vi đề nghị khi tình trạng tài sản thay đổi.
Ảnh 3: luật sư Công ty Luật TLK rà soát tài sản, dòng tiền và nguy cơ tẩu tán để bảo vệ người bị hại tại TP. Hồ Chí Minh, Hotline 097.211.8764.
XII. SAI LẦM NGƯỜI BỊ HẠI CẦN TRÁNH
1. Chỉ dựa vào nghi ngờ để kết luận có tẩu tán tài sản
Một giao dịch được thực hiện sau khi vụ việc phát sinh chưa đương nhiên là hành vi nhằm né tránh trách nhiệm. Người bị hại cần tách thông tin thực tế khỏi suy đoán, ghi rõ tài sản nào thay đổi, thời điểm, người tham gia, nguồn thông tin và mối liên hệ với vụ án.
Nếu chưa đủ căn cứ, nên trình bày dưới dạng thông tin cần xác minh thay vì khẳng định người khác đã tẩu tán tài sản. Cách diễn đạt chính xác giúp tăng độ tin cậy của hồ sơ.
2. Tự ý ngăn chặn, chiếm giữ hoặc truy cập tài sản của người khác
Người bị hại không có quyền tự phong tỏa tài khoản, giữ tài sản, ngăn giao dịch hoặc truy cập trái phép dữ liệu của người khác chỉ vì nghi ngờ tài sản liên quan đến vụ án. Hành động vượt quá quyền có thể làm phát sinh rủi ro pháp lý mới.
Phương án phù hợp là bảo toàn thông tin đang có, xác định nguồn chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp tố tụng khi đủ điều kiện.
3. Chỉ quan tâm ngăn tài sản mà không xây dựng yêu cầu bồi thường
Kê biên hoặc phong tỏa để bảo đảm bồi thường phải gắn với thiệt hại và nghĩa vụ cần bảo đảm. Nếu người bị hại chưa xác định khoản thiệt hại, chứng cứ, chủ thể có trách nhiệm và phạm vi yêu cầu, đề nghị bảo toàn tài sản dễ thiếu trọng tâm.
Hồ sơ tài sản và hồ sơ bồi thường vì vậy cần chuẩn bị song song: một bên trả lời tài sản nào cần theo dõi; bên còn lại trả lời nghĩa vụ nào cần được bảo đảm.
👉 Xem thêm: Chứng cứ bị hại cần có khi tố giác tại TP. Hồ Chí Minh (MỚI NHẤT)
XIII. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA KHÁCH HÀNG
1. Thế nào là dấu hiệu tẩu tán tài sản trong vụ án hình sự?
Có thể là chuyển nhượng, rút tiền, sang tên hoặc dịch chuyển tài sản bất thường sau khi vụ việc phát sinh. Từng giao dịch vẫn phải được kiểm tra cụ thể.
2. Người bị hại có thể tự yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản của người bị tố giác không?
Không. Người bị hại có thể cung cấp thông tin, chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.
3. Có thể đề nghị kê biên toàn bộ tài sản của bị can, bị cáo không?
Không phải trong mọi trường hợp. Phạm vi kê biên phải phù hợp điều kiện luật định và nghĩa vụ cần bảo đảm.
4. Tài sản đã chuyển cho người thân thì có thể bị xem xét không?
Có thể cần xác minh nếu có căn cứ về nguồn tiền, quyền sở hữu hoặc liên hệ với hành vi phạm tội; không thể chỉ dựa vào quan hệ thân nhân.
5. Tài khoản đứng tên người khác có thể bị phong tỏa không?
Có thể khi pháp luật cho phép và có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội.
6. Người bị hại cần lưu tài liệu gì khi phát hiện tài sản chuyển dịch?
Nên lưu hợp đồng, thông báo giao dịch, sao kê, hình ảnh, tin nhắn, dữ liệu đăng ký hoặc nguồn hợp pháp khác thể hiện tài sản, chủ thể và thời điểm.
7. Chưa xác định chính xác tài sản thì có nên gửi đề nghị không?
Có thể cung cấp nguồn thông tin để cơ quan có thẩm quyền xác minh, nhưng nên trình bày càng cụ thể càng tốt.
8. Tẩu tán tài sản có làm mất quyền yêu cầu bồi thường không?
Không, nhưng có thể làm tăng khó khăn khi bảo đảm và thực hiện nghĩa vụ. Vì vậy cần chuẩn bị chứng cứ thiệt hại và thông tin tài sản sớm.
9. Khi tài sản đã bị bán thì người bị hại nên làm gì?
Cần xác định thời điểm, bên nhận chuyển nhượng, giá trị giao dịch, nguồn tiền và mối liên hệ với vụ án để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.
10. Khi nào nên nhờ Công ty Luật TLK hỗ trợ?
Nên cân nhắc khi xuất hiện giao dịch bất thường, tài sản đứng tên nhiều người, dòng tiền phức tạp, nguy cơ tiếp tục chuyển dịch hoặc cần đồng thời xây dựng yêu cầu bồi thường.
👉 Quý Khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin về Hệ sinh thái TLK và các gói ưu đãi dịch vụ Pháp lý, Kế toán – Thuế đang được áp dụng dưới đây.
🔗 Chính sách ưu đãi dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TLK
🔗 Chính sách ưu đãi dịch vụ Kế toán – Thuế của Công ty Tư vấn và Đại lý thuế TLK Global
🔗 Hệ sinh thái TLK: Công ty Luật TLK và Công ty Tư vấn và Đại lý Thuế TLK Global
XIV. THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT TLK
Trong vụ án hình sự có thiệt hại về tài sản, thời điểm phát hiện và phản ứng trước nguy cơ chuyển dịch tài sản có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ quyền lợi của người bị hại. Tuy nhiên, hành động nhanh phải đi cùng căn cứ đúng và đúng thẩm quyền.
Công ty Luật TLK hỗ trợ người bị hại tại TP. Hồ Chí Minh rà tài sản, dòng tiền, giao dịch và chứng cứ chuyển dịch; xây dựng hồ sơ đề nghị xác minh, kê biên hoặc phong tỏa khi đủ căn cứ; đồng thời kết nối thông tin tài sản với yêu cầu bồi thường và phương án bảo vệ quyền lợi trong quá trình tố tụng.
➡️ TLK tập trung “xử lý đúng ngay từ đầu”: đúng tài sản – đúng chứng cứ – đúng phạm vi – đúng thời điểm – đúng chiến lược, để việc bảo toàn tài sản thực sự phục vụ mục tiêu bồi thường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
👉 Hãy liên hệ luật sư Công ty Luật TLK để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, Hotline: 097.211.8764.
CÔNG TY LUẬT TLK
🌐 Website: https://tlklawfirm.vn
📧 Email: info@tlklawfirm.vn
☎ Tel: 0243.2011.747
📞 Hotline: 097.211.8764
