QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CÂU HỎI: 

Kính chào Công ty Luật TNHH TLK, tôi xin hỏi về quy định về việc lập báo cáo của các tổ chức tín dụng như thế nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1. Những căn cứ để Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra, tra soát, kiểm duyệt đối với các đơn vị trực thuộc là gì?

2. Cách thức kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức trực thuộc như thế nào?

3. Việc gửi báo cáo của tổ chức tín dụng được thực hiện như thế nào?

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số: 46/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010;

2. Luật Các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số: 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017;

4. Luật Thống kê số: 89/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015;

5. Nghị định số: 16/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

6. Thông tư số: 35/2015/TT-NHNN được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

7. Thông tư số: 31/2013/TT-NHNN được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2013 quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

8. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Việc lập báo cáo căn cứ vào Thông tư số: 35/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, theo đó:

- Tất cả các báo cáo có ngày dữ liệu phát sinh từ ngày 31/12/2016 trở về trước, các tổ chức tín dụng lập báo cáo theo quy định tại Thông tư 31/2013/TT-NHNN và gửi báo cáo trên chương trình phần mềm báo cáo thống kê theo Thông tư 31/2013/TT-NHNN.

- Tất cả các báo cáo có ngày dữ liệu phát sinh từ ngày 01/01/2017 trở đi, các tổ chức tín dụng lập báo cáo theo quy định tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN và gửi báo cáo trên Hệ thống Báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị sau.

Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì hai hệ thống phần mềm chạy song song để đáp ứng việc nhận dữ liệu báo cáo của các kỳ báo cáo trong tháng 12/2016 theo Thông tư 31/2013/TT-NHNN và Thông tư 35/2015/TT-NHNN.

Kính thưa Quý Khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của Khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN:

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối - xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).