THU LỢI BẤT CHÍNH TỪ KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN TRÊN MẠNG CÓ BỊ TRUY CỨU TNHS KHÔNG?
CÂU HỎI
Kính chào Công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi đang tìm hiểu về hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng. Tuy nhiên, tôi đang thắc mắc một vấn đề là việc thu lợi bất chính từ kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng có bị truy cứu TNHS không? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
1. Có những biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt nào trong tố tụng hình sự?
2. Quyền lợi của người đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm
3. Những bản án, quyết định nào của Toà án được thi hành?
Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:
CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Bộ luật hình sự số: 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 số: 12/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017;
3. Nghị định số: 24/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 04 năm 2012 quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.
NỘI DUNG TƯ VẤN
Vàng là một thứ kim loại đặc biệt quý hiếm, có nhiều chức năng quan trọng như tài sản dự trữ, thanh toán, trang sức, nguyên liệu chế tạo. Vàng có ảnh hưởng mạnh đến giá trị đồng tiền và trong một số thời kỳ lịch sử được coi như tiền. Chính vì giá trị của nó mà vàng thường là đối tượng được dùng để thực hiện các hành vi lừa đảo, thu lợi bất chính, trong đó phải kể đến hoạt động thu lợi bất chính từ kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng. Vậy thu lợi bất chính tư kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng có bị truy cứu TNHS không? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK.
Thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về vấn đề Thu lợi bất chính từ kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng có bị truy cứu TNHS không?
Ảnh 1. Thu lợi bất chính từ kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng có bị truy cứu TNHS không?_Hotline: 0972118764
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THU LỢI BẤT CHÍNH TỪ KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN TRÊN MẠNG CÓ BỊ TRUY CỨU TNHS KHÔNG
1. Kinh doanh vàng trên tài khoản là gì?
Theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản (còn gọi là sàn vàng) là hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, dưới hình thức giao dịch ký quỹ và giá trị ròng được định giá lại liên tục theo biến động của giá vàng.
Như vậy, về bản chất kinh doanh vàng trên mạng vẫn là hoạt động thực hiện mua/bán vàng để thu lợi nhuận. Đòi hỏi nhà đầu tư cần phải có kiến thức sâu rộng về thị trường vàng. Tuy nhiên, kinh doanh vàng trên tài khoản thường mê hoặc nhà đầu tư bằng lợi nhuận hấp dẫn, đòn bẩy tài chính cao, trụ sở hoành tráng, trang thiết bị hiện đại, tổ chức hội thảo bài bản.
=> Xem thêm: Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng
2. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ
Theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định như sau:
(1) Thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng của sản phẩm theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm đã công bố do doanh nghiệp sản xuất:
(2) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp thuê gia công:
(3) Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ;
(4) Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;
(5) Bảo đảm duy trì các điều kiện dưới đây:
- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
(6) Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Như vậy, vàng là một loại tài sản có giá trị cao, vì thế mà pháp luật quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Từ đó, đảm việc hoạt động này được diễn ra đúng quy định, bảo vệ hài hòa lợi ích của các bên.
3. Thu lợi bất chính tư kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng có bị truy cứu TNHS không?
Theo Theo Bộ luật hình sự năm 2015, người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:
- Kinh doanh vàng trên tài khoản;
- Sàn giao dịch thương mại điện tử;
- Kinh doanh đa cấp;
- Trung gian thanh toán;
- Trò chơi điện tử trên mạng;
- Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.
Theo quy định này, người nào mà kinh doanh vàng trên tài khoản mà thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng thì có thể bị truy cứu TNHS về Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông được quy định tài Điều 292 Bộ luật hình sự 2015.
Tuy nhiên, sau một thời gian thực thi trên thực tế, quy định về tội danh này không còn phù hợp, kìm hãm sự phát triển của kinh tế và kéo theo nhiều hệ lụy. Vì vậy, Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 đã bãi bỏ điều luật này, hiện nay không còn Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Như vậy, Bộ luật hình sự hiện hành đã bãi bỏ tội danh này, vì thế việc thu lợi bất chính tư kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng sẽ không bị truy cứu TNHS về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông nữa. Tuy nhiên, nếu hành vi thu lợi bất chính đó mà đủ yếu tố cấu thành các tội khác được quy định trong Bộ luật hình sự thì vẫn có thể bị truy cứu TNHS về các tội đó.
=> Xem thêm: Quy định về việc nộp báo cáo của cơ sở kinh doanh vàng như thế nào?
Ảnh 2. Thu lợi bất chính từ kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng có bị truy cứu TNHS không?_Hotline: 0972118764
II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: THU LỢI BẤT CHÍNH TỪ KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN TRÊN MẠNG CÓ BỊ TRUY CỨU TNHS KHÔNG?
Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:
Kinh doanh vàng trên tài khoản là hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, dưới hình thức giao dịch ký quỹ và giá trị ròng được định giá lại liên tục theo biến động của giá vàng. Hiện nay, Bộ luật hình sự hiện hành đã bãi bỏ tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, vì thế việc thu lợi bất chính tư kinh doanh vàng trên tài khoản trên mạng sẽ không bị truy cứu TNHS về tội này nữa.
Tuy nhiên, nếu hành vi thu lợi bất chính đó mà đủ yếu tố cấu thành các tội khác được quy định trong Bộ luật hình sự thì vẫn có thể bị truy cứu TNHS về các tội đó.
=> Xem thêm: Những điểm mới tạo thuận lợi trong kinh doanh vàng theo quy định hiện tại là gì?
III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?
Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:
Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;
Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;
Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;
Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;
Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;
Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;
Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;
Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…
Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.
Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.
=> Xem thêm: Kinh doanh mua, bán vàng miếng có là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THU LỢI BẤT CHÍNH TỪ KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN TRÊN MẠNG CÓ BỊ TRUY CỨU TNHS KHÔNG
Câu hỏi 1: Để được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cần đáp ứng những điều kiện gì?
Trả lời:
Theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng được quy định như sau:
(1) Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.
- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.
- Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).
- Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
(2) Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.
- Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.
- Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
Như vậy, điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp và tổ chức tín dụng là khác nhau. Do đó, cần xác định rõ loại hình hoạt động của mình để chuẩn bị sao cho đúng với quy định của pháp luật.
Câu hỏi 2: Hành vi nào được coi là vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng?
Trả lời:
Theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm:
- Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước cấp;
- Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp;
- Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp;
- Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán;
- Hoạt động sản xuất vàng miếng trái với quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP;
- Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép;
- Vi phạm các quy định khác tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Như vậy, các hành vi trên được xã định là vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Khi vi phạm, doanh nghiệp hay tổ chức tín dụng sẽ phải gánh chịu những chế tài theo quy định của pháp luật.
=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho tổ chức tín dụng
Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).
Xin chân thành cảm ơn Quý khách!
Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK
CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN
1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.
2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.
3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY
Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.
Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!
Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
- ĐT: +(84) 243 2011 747 Hotline: 097 211 8764
- Email: info@tlklawfirm.vn Website: tlklawfirm.vn
